【公告】廣隆光電董事會決議召開105年度股東常會事宜(105年3月25日董事會決議股東會議報告事項第5點-股東提案未列入議案之說明，因無股東提案，依據105年4月26日董事會決議刪除此項報告案)

日 期：2016年04月26日

公司名稱：廣隆光電 (1537)

主 旨：董事會決議召開105年度股東常會事宜(105年3月25日董事會決議股東會議報告事項第5點-股東提案未列入議案之說明，因無股東提案，依據105年4月26日董事會決議刪除此項報告案)

發言人：劉晃瑋

說 明：

1.董事會決議日期:105/04/26

2.股東會召開日期:105/06/13

3.股東會召開地點:南投市自立三路6號(本公司二樓電化教室)

4.召集事由:

(一)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(二)報告事項：

(1)本公司104年度營業報告及105年度營業計畫報告案。

(2)監察人審查104年度決算表冊報告案。

(3)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。

(4)104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

(三)承認事項：

(1)承認本公司104年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。

(2)承認本公司104年度盈餘分派表案。

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/04/15~105/06/13

6.停止過戶截止日期:105/06/13

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案權說明如下：

(一)受理提案資格：股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股份總數達

百分之一以上股東始可向本公司提案。

(二)受理提案期間：105年4月11日至105年4月20日下午17時前寄(送)達。

(三)受理提案處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。

(四)受理提案聯絡單位：財務部 洪玉勉，電話：049-2254777分機161。

(五)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否

則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項

議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。