【公告】廣錠董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列報告事項及討論事項)

日 期：2024年04月16日

公司名稱：廣錠 (6441)

主 旨：廣錠董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列報告事項及討論事項)

發言人：林建驊

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/16

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告。

(2)一一二年度審計委員會審查報告。

(3)「董事會議事規範」修訂報告。

(4)一一二年股東常會決議通過之辦理私募普通股執行情形報告。（增列）

(5)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理發行私募普通股案。（增列）

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。