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【公告】廣運108年股東常會重要決議事項

2019/06/25 18:11 中央社 中央社

日  期:2019年06月25日

公司名稱:廣運 (6125)

主  旨:廣運108年股東常會重要決議事項

發言人:沈麗娟

說  明:

1.股東常會日期:108/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一0七年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

報告及通過承認本公司民國一0七年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉七席董事

董事當選名單:謝清福、白周煌、林月珍、順眾投資(股)公司 代表人:謝明凱。

獨立董事當選名單:蕭振台、鄭富雄、朱建州。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過資本公積配發股東紅利案。

2.通過本公司『取得或處分資產處理程序』案。

3.通過本公司『資金貸與他人作業程序』案。

4.通過本公司『背書保證作業程序』案。

5.通過私募方式辦理現金增資發行新股案。

6.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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