【公告】廣運代重要子公司金運科技股份有限公司董事會決議召開113年度股東常會

日 期：2024年03月07日

公司名稱：廣運 (6125)

主 旨：代重要子公司金運科技股份有限公司董事會決議召開113年度股東常會

發言人：沈麗娟

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/04/25

3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室

4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業及財務報告。

(2)監察人審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)股東提案狀況報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『章程』案。

(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(3)資本公積配發股東紅利案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/03/27

11.停止過戶截止日期:113/04/25

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於

113年3月18日(星期一)起至113年3月28日(星期四)受理股東常會之提案，

有意提案之股東務請於民國113年3月28日17時前以書面方式送達，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，

採郵寄者以113年3月28日寄達為憑，並於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送。相關提案審查標準及作業流程，

依公司法第172條之1規定辦理。

本公司受理股東提案之處所：本公司(地址:台北市南港路2段97號5樓。)