【公告】廣越112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月15日

公司名稱：廣越 (4438)

主 旨：廣越112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：吳朝筆

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢

董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆

董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章

董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮

獨立董事 李金恭

獨立董事 孫之屏

獨立董事 范宏達

4.舊任者簡歷:

董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長

董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司總經理

董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 福懋興業股份有限公司總經理

董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 立肯企業股份有限公司董事長

獨立董事 李金恭 京元電子股份有限公司董事長

獨立董事 孫之屏 金融監督管理委員會專門委員

獨立董事 范宏達 鑫隆電子股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆

董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢

董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章

董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮

獨立董事 范宏達

獨立董事 劉柏良

獨立董事 蔡永義

6.新任者簡歷:

董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司總經理

董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長

董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 福懋興業股份有限公司總經理

董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 立肯企業股份有限公司董事長

獨立董事 范宏達 鑫隆電子股份有限公司董事長

獨立董事 劉柏良 內政部警政署副署長

獨立董事 蔡永義 兆豐國際商業銀行總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，第十一屆董事(含獨立董事)全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆；15,683,419股

董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢； 3,232,808股

董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章；18,595,352股

董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮； 4,108,537股

獨立董事 范宏達；0股

獨立董事 劉柏良；0股

獨立董事 蔡永義；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/18~112/6/17

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無