【公告】廣越董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月06日

公司名稱：廣越 (4438)

主 旨：廣越董事會決議召開113年股東常會

發言人：黃姝榕

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.112年度營業報告。

b.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

c.112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

d.修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

e.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

a.112年度營業報告書及財務報表案。

b.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。

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