【公告】廣豐董事會決議通過「併購特別委員會組織規程」，並成立「併購特別委員會」

中央社

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日 期：2020年01月10日

公司名稱：廣豐 (1416)

主 旨：廣豐董事會決議通過「併購特別委員會組織規程」，並成立「併購特別委員會」

發言人：陳素靜

說 明：

1.發生變動日期:109/01/102.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:李 東 本公司獨立董事孟鐵軍 本公司獨立董事劉韋廷 委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:109/01/109.其他應敘明事項:本公司成立之併購特別委員會係依企業併購法第6條第1項規定，為因應本公司營運發展所設置之常設組織。依本公司之「併購特別委員會組織規程」，本公司併購特別委員會主要之職權，係就併購計畫與交易之公平性、合理性進行審議，並應將審議結果提報董事會及/或股東會。委員之任期與本屆董事屆期一致。本公司日後如有任何併購計畫或訊息，將於併購特別委員會及董事會決議通過後依法對外公開揭露。

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