【公告】廣穎電通112年股東常會全面改選董事名單

日 期：2023年06月16日

公司名稱：廣穎電通 (4973)

主 旨：廣穎電通112年股東常會全面改選董事名單

發言人：謝超民

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳慧民

(2)董事：李盛樞

(3)董事：袁培榮

(4)法人董事：矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)

(5)獨立董事：吳宏一

(6)獨立董事：洪敬恒

(7)獨立董事：劉復華

4.舊任者簡歷:

(1)陳慧民：本公司執行長

(2)李盛樞：本公司副執行長

(3)袁培榮：本公司總經理

(4)矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)：矽創電子股份有限公司董事長

(5)吳宏一：岩信會計師事務所執業會計師

(6)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人

(7)劉復華：頂典有限公司代表人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳慧民

(2)董事：李盛樞

(3)董事：袁培榮

(4)法人董事：矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)

(5)獨立董事：黃清茂

(6)獨立董事：洪敬恒

(7)獨立董事：劉復華

(8)獨立董事：鄭翠玉

6.新任者簡歷:

(1)陳慧民：本公司執行長

(2)李盛樞：本公司副執行長

(3)袁培榮：本公司總經理

(4)矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)：矽創電子股份有限公司董事長

(5)黃清茂：泰博科技股份有限公司特別助理

(6)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人

(7)劉復華：頂典有限公司代表人

(8)鄭翠玉：廣展會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：陳慧民732,566股

董事：李盛樞415,278股

董事：袁培榮956,447股

法人董事：矽創電子股份有限公司4,198,701股

獨立董事：黃清茂0股

獨立董事：洪敬恒0股

獨立董事：劉復華0股

獨立董事：鄭翠玉0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司已成立審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。