【公告】廣寰科董事、獨立董事當選名單

中央社
·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年08月25日

公司名稱：廣寰科 (3287)

主 旨：廣寰科董事、獨立董事當選名單

發言人：謝玉玲

說 明：

1.發生變動日期:110/08/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑;

廣寰科技股份有限公司董事長

董事:王桂英;廣寰科技股份有限公司董事

董事:黃智宏;廣寰科技股份有限公司董事

獨立董事:侯上智;廣寰科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:楊政穎;廣寰科技股份有限公司獨立董事

監察人:吳政穎廣寰科技股份有限公司監察人

監察人:廖元滄;廣寰科技股份有限公司監察人

監察人:王明敏;廣寰科技股份有限公司監察人

4.舊任者簡歷:

董事:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑;

廣寰科技股份有限公司董事長

董事:王桂英;廣寰科技股份有限公司董事

董事:黃智宏;廣寰科技股份有限公司董事

獨立董事:侯上智;廣寰科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:楊政穎;廣寰科技股份有限公司獨立董事

監察人:吳政穎廣寰科技股份有限公司監察人

監察人:廖元滄;廣寰科技股份有限公司監察人

監察人:王明敏;廣寰科技股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑;

廣寰科技股份有限公司董事長

董事:王桂英;廣寰科技股份有限公司董事

董事:王明敏;廣寰科技股份有限公司董事

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董事:廖元滄;廣寰科技股份有限公司董事

獨立董事:侯上智;廣寰科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:劉芳敏;廣寰科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:謝耀賢;廣寰科技股份有限公司獨立董事

6.新任者簡歷:

董事:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑;

廣寰科技股份有限公司董事長

董事:王桂英;廣寰科技股份有限公司董事

董事:王明敏;廣寰科技股份有限公司董事

董事:廖元滄;廣寰科技股份有限公司董事

獨立董事:侯上智;廣寰科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:劉芳敏;廣寰科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:謝耀賢;廣寰科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑;持有股數15,718,280股

董事:王桂英;持有股數1,678,487股

董事:王明敏;持有股數106,457股

董事:廖元滄;持有股數0股

獨立董事:侯上智;持有股數0股

獨立董事:劉芳敏;持有股數0股

獨立董事:謝耀賢;持有股數97,688股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26

11.新任生效日期:110/08/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

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