【公告】廣寰科董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月25日

公司名稱：廣寰科 (3287)

主 旨：廣寰科董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：謝玉玲

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F)

4.召集事由一、報告事項:1.本公司109年度營業報告。

2.監察人審查109年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部分條文修正案。

2.修訂「股東會議事規則」部分條文修正案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

4.修訂「背書保證辦法」部分條文修正案。

5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。

6.解除本公司董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事之選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本公司擬訂於110年4月19日起至110年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案及

提名董事、獨立董事候選人名單，凡有意提案及提名之股東務請於110年4月29日

17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請以掛號

函件寄送。

受理場所：新北市中和區建二路113號6樓

電話：02-8228-6088

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