【公告】廣宇董事會決議召開106年股東常會

日 期：2017年03月24日

公司名稱：廣宇 (2328)

主 旨：董事會決議召開106年股東常會

發言人：張慶勳

說 明：

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司105年度營業狀況報告。

2.監察人審查105年度決算表冊報告。

3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認105年度決算表冊案。

2.承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

4.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1.討論解除董事競禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

1.有關盈餘分配內容，本公司將於5月4日前公告。

2.受理股東提案及提名期間及場所:

受理場所：廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號)，

受理期間：民國106年4月7日起至106年4月17日止。

3.本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自106年5月13日至

106年6月11日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知

，並依相關法令規定辦理。