【公告】廣化股東會決議解除董事競業之限制

中央社

日 期：2022年06月15日

公司名稱：廣化 (5297)

主 旨：廣化股東會決議解除董事競業之限制

發言人：魯碧華

說 明：

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事張維仲 GOOD 3S SILICON TECH,(MAURITIUS)INC.董事長

董事廖椿沄 誠鼎管理顧問(股)公司-董事長

萬九科技(股)公司-董事

金鍏電子(股)公司-董事

亞洲精英創業投資(股)公司-董事

琉園(股)公司-獨立董事

和淞科技(股)公司-獨立董事

品翔電通(股)公司-監察人

董事單井工業 (股)公司

董事翔昱實業 (股)公司

董事劉中民 全福有限公司-總經理

董事葉勝發 光陽光電(股)公司-董事長

夏目智能(股)公司-總裁

京華超音波(股)公司-董事

金兆鎔科技(股)公司-董事

富相科技(股)公司-董事

蘇州國科均豪生物科技有限公司-董事

羅昇企業(股)公司-獨立董事

獨立董事李金德 群翊工業(股)公司-獨立董事

獨立董事楊涂得 銀翰科技有限公司-顧問

獨立董事劉坤靈 帝聞企業(股)公司-獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/15~114/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

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營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 葉勝發

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州國科均豪生物科技有限公司-董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州高新區科靈路8號2號樓3樓北兩間

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫療設備製造、買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:

本公司營運項目為半導體設備，該大陸地區事業營業項目對於本公司較無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

台幣3,829,248元，投資比率4.43％

12.其他應敘明事項:無

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