【公告】康那香民國111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月16日

公司名稱：康那香 (9919)

主 旨：康那香民國111年股東常會重要決議事項

發言人：林秀娟

說 明：

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過補選本公司第18屆獨立董事一席案，當選名單為獨立董事：丁碧慧，

任期自民國111年6月16日起至民國112年6月10日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除本公司民國111年股東常會後當選之新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。