【公告】康樂-KY109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期:2020年06月24日

公司名稱:康樂-KY (4154)

主 旨:康樂-KY109年股東常會重要決議事項。

發言人:吳耿介

說 明:

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2019年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2019年度合併財務表冊及營運報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司董事(含獨立董事)改選案,當選名單如下:

董事:元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人蘇聰儒

董事:鑫煒投資有限公司 代表人許正誠

董事:元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶 代表人新川隆丈

董事:元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶 代表人邱政勳

董事:元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 代表人詹惠芬

董事:元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 代表人吳耿介

獨立董事:石正同

獨立董事:劉世章

獨立董事:李庚燕

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理2020年私募現金增資發行普通股案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(6)通過訂定「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。