【公告】康和證董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：康和證 (6016)

主 旨：康和證董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：邱榮澄

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台北市基隆路一段一七六號地下二樓本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第13屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至113年6月3日止逕自登入

台灣集保結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依其相關說明投票。

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