【公告】康全電訊112年股東常會董事及獨立董事當選名單

日 期：2023年06月15日

公司名稱：康全電訊 (8089)

主 旨：康全電訊112年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言人：王淑靜

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:任冠生

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:邱裕昌

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:潘良榮

董 事:洪世華

董 事:許又壬

獨立董事:汪德溥

獨立董事:朱紹璋

獨立董事:王派賢

4.舊任者簡歷:

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:任冠生 康全電訊(股)公司董事長

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理

董 事:洪世華 齊麗企業有限公司負責人

董 事:許又壬 創研精密(股)公司財務長

獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理

獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行副總裁

獨立董事:王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:任冠生

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:邱裕昌

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:潘良榮

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:洪榮隆

董 事:洪世華

董 事:許又壬

獨立董事:汪德溥

獨立董事:朱紹璋

獨立董事:甘錫瀅

6.新任者簡歷:

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:任冠生 康全電訊(股)公司董事長

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:洪榮隆 訊舟科技(股)公司ODM BU總經理

董 事:洪世華 齊麗企業有限公司負責人

董 事:許又壬 創研精密(股)公司財務長

獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理

獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行副總裁

獨立董事:甘錫瀅 永竣工程顧問(股)公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:任冠生 19,649,060股

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:邱裕昌 19,649,060股

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:潘良榮 19,649,060股

法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:洪榮隆 19,649,060股

董 事:洪世華 0股

董 事:許又壬 0股

獨立董事:汪德溥 0股

獨立董事:朱紹璋 0股

獨立董事:甘錫瀅 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無