【公告】康全電訊董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜

日 期：2023年03月03日

公司名稱：康全電訊 (8089)

主 旨：康全電訊董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜

發言人：王淑靜

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十一年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)一百一十一年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十一年度營業報告書及財務報表案

(2)一百一十一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉九席董事(含三席獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間：112年4月7日起至112年4月17日17時止。

受理處所：本公司財務處（地址：新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1，

電話02-29998261)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，

行使期間自112年5月16日至112年6月12日止，將載明於股東會召集通知，並依

相關法令規定辦理。