【公告】幃翔112年股東常會改選董事

日 期：2023年06月12日

公司名稱：幃翔 (6185)

主 旨：幃翔112年股東常會改選董事

發言人：張素如

說 明：

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗

法人董事：冠筑投資股份有限公司

自然人董事：郭昭正

自然人董事：吳建東

獨立董事：陳文郁

獨立董事：謝芳菊

獨立董事：呂福氣

4.舊任者簡歷:

春田投資股份有限公司代表人陳文鏗：幃翔精密股份有限公司 董事長

冠筑投資股份有限公司：幃翔精密股份有限公司 法人董事

郭昭正：幃翔精密股份有限公司 總經理

吳建東：永誠聯合會計師事務所 所長會計師

陳文郁：幃翔精密股份有限公司 獨立董事

謝芳菊：川芳管理顧問股份有限公司 董事

呂福氣：和東機械企業股份有限公司 總經理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗

法人董事：冠筑投資股份有限公司

自然人董事：郭昭正

自然人董事：吳建東

獨立董事：陳文郁

獨立董事：謝芳菊

獨立董事：呂福氣

6.新任者簡歷:

春田投資股份有限公司代表人陳文鏗：幃翔精密股份有限公司 董事長

冠筑投資股份有限公司：幃翔精密股份有限公司 法人董事

郭昭正：幃翔精密股份有限公司 總經理

吳建東：永誠聯合會計師事務所 所長會計師

陳文郁：幃翔精密股份有限公司 獨立董事

謝芳菊：川芳管理顧問股份有限公司 監察人

呂福氣：和東機械企業股份有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗 20,455,644股

法人董事：冠筑投資股份有限公司 9,298,069股

自然人董事：郭昭正 658,597股

自然人董事：吳建東 149股

獨立董事：陳文郁 42,110股

獨立董事：謝芳菊 0股

獨立董事：呂福氣 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用（任期屆滿全面改選）。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用（任期屆滿全面改選）。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。