【公告】常珵訂定111年現金增資認股基準日暨可轉換公司債停止轉換期間等相關事宜

日 期：2022年11月15日

公司名稱：常珵 (8097)

主 旨：常珵訂定111年現金增資認股基準日暨可轉換公司債停止轉換期間等相關事宜

發言人：陳凱鵬

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:111/11/15

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:111/11/14

4.董事會決議(追補)發行日期:111/10/05

5.發行總金額及股數:

發行總金額：發行總面額120,000仟元。

發行總股數：12,000仟股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元整。

9.發行價格:俟訂定價格後另行公告。

10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數之15%，

計1,800仟股由本公司員工認購。

11.原股東認購比率:本次發行新股總數之75%，

計9,000仟股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比率認購。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定提撥發行新股總數之10%，

計1,200仟股委託承銷商以公開申購配售方式對外辦理公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東按認股基準日股東名簿所載

之持股比率認購，原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行

向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、

員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按

發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

15.本次增資資金用途:充實營運資金。

16.現金增資認股基準日:111/12/19

17.最後過戶日:111/12/14

18.停止過戶起始日期:111/12/15

19.停止過戶截止日期:111/12/19

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間:111/12/26~111/12/30

(2)特定人股款繳納期間:112/1/3~112/1/5

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。

23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理111年度現金增資發行普通股12,000仟股乙案，業經金融監督管

理委員會111年11月14日金管證發字第1110360398號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、發行股數、發行條件、

所需資金總額、計畫項目、預計資金運用進度及預計可能產生效益

及其他募集相關事項，如遇法令變更、經主管機關修正或有未盡事宜，

或因客觀環境而須訂定或修正時，授權董事長依市場狀況全權處理。

(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債停止受理轉換登記起訖日期

111年11月 24日至 111年 12月 19日止。債券持有人如擬申請轉換，

最遲應於停止受理轉換登記之始日（ 111年11月 24日）之前一營業日前，

（ 111年 11月 22日）向往來證券商辦理轉換手續。