【公告】常廣112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2023年06月28日

公司名稱：常廣 (6730)

主 旨：常廣112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

發言人：陳正雄

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏

(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄

(3)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清

(4)董事：宇祿科技股份有限公司

(5)董事：欣軒投資有限公司

(6)董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志

(7)獨立董事：唐明良

(8)獨立董事：林民凱

(9)獨立董事：蔡聰麟

4.舊任者簡歷:

(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長

(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事

(3)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事

(4)董事：宇祿科技股份有限公司/不適用

(5)董事：欣軒投資有限公司/不適用

(6)董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志/明基材料股份有限公司董事長暨執行長

(7)獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師

(8)獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師

(9)獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏

(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄

(3)董事：宜揚國際企業有限公司

(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清

(5)董事：欣軒投資有限公司

(6)董事：明基材料股份有限公司

(7)獨立董事：蔡明宏

(8)獨立董事：蔡聰麟

(9)獨立董事：唐明良

6.新任者簡歷:

(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長

(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事

(3)董事：宜揚國際企業有限公司/不適用

(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事

(5)董事：欣軒投資有限公司/不適用

(6)董事：明基材料股份有限公司/不適用

(7)獨立董事：蔡明宏/活石法律事務所所長

(8)獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理

(9)獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/1,254,863股

(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/1,254,863股

(3)董事：宜揚國際企業有限公司/50股

(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/1,766,379股

(5)董事：欣軒投資有限公司/1,852,058股

(6)董事：明基材料股份有限公司/1,680,000股

(7)獨立董事：蔡明宏/0股

(8)獨立董事：蔡聰麟/0股

(9)獨立董事：唐明良/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無