【公告】川飛110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年05月18日

公司名稱：川飛 (1516)

主 旨：川飛110年股東常會重要決議事項

發言人：胡立三

說 明：

1.股東常會日期:110/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九度盈餘分配案。

贊成權數：19,722,261權/99.42%

反對權數：14,928權/0.08%

棄權/未投票：100,963權/0.50%

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

贊成權數：19,715,002權/99.38%

反對權數：15,748權/0.08%

棄權/未投票：107,402權/0.54%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告

書及財務報表案。

贊成權數：19,721,529權/99.41%

反對權數：15,663權/0.08%

棄權/未投票：100,960權/0.51%

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選第十四屆獨立董事案。

當選名單:柯忠佑(當選權數:19,702,211權)

6.重要決議事項五、其他事項:(一)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

部分條文案。

贊成權數：19,715,601權/99.38%

反對權數：15,148權/0.08%

棄權/未投票：107,403權/0.54%

(二)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

贊成權數：19,714,926權/99.38%

反對權數：15,823權/0.08%

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棄權/未投票：107,403權/0.54%

(三)、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分修文案。

贊成權數：19,714,925權/99.38%

反對權數：15,825權/0.08%

棄權/未投票：107,402權/0.54%

(四)、通過訂定本公司「股東會議事規則」案。

贊成權數：19,720,433權/99.41%

反對權數：15,755權/0.08%

棄權/未投票：101,964權/0.51%

(五)、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分修文案。

贊成權數：19,715,003權/99.38%

反對權數：15,748權/0.08%

棄權/未投票：107,401權/0.54%

(六)、通過盈餘轉增資發行新股案。

贊成權數：19,722,121權/99.42%

反對權數：15,076權/0.08%

棄權/未投票：100,955權/0.50%

(七)、通過解除董事競業禁止之限制案。

贊成權數：19,725,305權/99.43%

反對權數：13,328權/0.07%

棄權/未投票：99,519權/0.50%

7.其他應敘明事項:無

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