【公告】川飛110年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期:2022年06月08日

公司名稱:川飛 (1516)

主 旨:川飛110年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:胡立三

說 明:

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:庭楊股份有限公司代表人-謝秀娟

董事:山雋股份有限公司代表人-胡立三

董事:山雋股份有限公司代表人-陳艷容

董事:庭楊股份有限公司代表人-江彥雄

董事:庭楊股份有限公司代表人-陳世凱

獨立董事:吳東霖

獨立董事:方鳳騏

獨立董事:柯忠佑

4.舊任者簡歷:

庭楊股份有限公司代表人-謝秀娟董事:中興大學企業管理系

山雋股份有限公司代表人-胡立三董事:聯立會計師事務所所長

山雋股份有限公司代表人-陳艷容董事:明道高中國際貿易科

庭楊股份有限公司代表人-江彥雄董事:美國佛羅里達大學化工博士

庭楊股份有限公司代表人-陳世凱董事:東海大學政治學系

吳東霖獨立董事:吳東霖律師事務所所長

方鳳騏獨立董事:卓群聯合會計師事務所合夥會計師

柯忠佑獨立董事:元大聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:庭楊股份有限公司代表人-謝秀娟

董事:庭楊股份有限公司代表人-吳樂稚

董事:庭楊股份有限公司代表人-陳世凱

董事:庭楊股份有限公司代表人-魏美玲

獨立董事:方鳳騏

獨立董事:李坤明

獨立董事:徐崧博

6.新任者簡歷:

庭楊股份有限公司代表人-謝秀娟董事:中興大學企業管理系

庭楊股份有限公司代表人-吳樂稚董事:美國鳳凰城大學商管系碩士

庭楊股份有限公司代表人-陳世凱董事:東海大學政治學系

庭楊股份有限公司代表人-魏美玲董事:國立臺灣科技大學EMBA企業管理系所

方鳳騏獨立董事:卓群聯合會計師事務所合夥會計師

李坤明獨立董事:廣臻聯合會計師事務所合夥會計師

徐崧博獨立董事:趨勢法律事務所主持律師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期

屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:庭楊股份有限公司持有股數:4,932,926股,代表人-謝秀娟

董事:庭楊股份有限公司持有股數:4,932,926股,代表人-吳樂稚

董事:庭楊股份有限公司持有股數:4,932,926股,代表人-陳世凱

董事:庭楊股份有限公司持有股數:4,932,926股,代表人-魏美玲

獨立董事:方鳳騏持有股數:0 股

獨立董事:李坤明持有股數:0 股

獨立董事:徐崧博持有股數:0 股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:111/06/08~114/06/07

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無