【公告】川飛董事會決議事項

日 期：2024年04月25日

公司名稱：川飛 (1516)

主 旨：董事會決議事項

發言人：黃耀德

說 明：

1.事實發生日:113/04/25

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113/04/25董事會決議事項公告：

一、通過本公司更換簽證會計師案（事務所內部調整）。

二、通過本公司一一三年度第一季財務報告案。

三、通過本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

四、通過本公司治理主管異動案。

五、通過本公司辦理一一三年度私募有價證券案。

六、通過提名獨立董事候選人（一席）案。

七、通過解除本公司第十五屆新任獨立董事競業禁止之限制案。

八、通過修訂召集民國一一三年度股東常會議程案。

九、通過銀行授信額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。