【公告】崑鼎投控董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月07日

公司名稱：崑鼎投控 (6803)

主 旨：崑鼎投控董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：施雲鵬

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店202會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告。

(2)審計委員會審議本公司民國110年度決算表冊報告。

(3)本公司分派民國110年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)本公司截至民國110年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

(5)本公司國內公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。

(2)本公司民國110年度盈餘分配提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「章程」部分條文提請公決案。

(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為111年3月14日起至111年

3月23日止。受理地點：本公司總管理處（地址:台北市北投區福善路16號12樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國111年4月

26日至民國111年5月23日。

(3)若因新型冠狀病毒防疫作業影響或主管機關修訂相關防疫措施而需變更股東常

會開會地點，若取得主管機關同意「董事會可授權董事長全權處理」之原則下，

董事會授權董事長全權處理之。