【公告】崇越電111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月31日

公司名稱：崇越電 (3388)

主 旨：崇越電111年股東常會重要決議事項

發言人：吳坤明

說 明：

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及

財務報表(含個體及合併報表)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「道德行為準則」案

通過修訂「股東會議事規則」案

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

通過修訂「背書保證作業程序」案

通過修訂「誠信經營守則」案

通過修訂「董事選任程序」案

通過解除新任董事及其代表人之競業限制案

7.其他應敘明事項:無