【公告】峰源-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：峰源-KY (6807)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：朱明偉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓?(牛牛牛)亞會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(4)112年度資金貸與他人情形報告。

(5)112年度背書保證情形報告。

(6)修訂董事會議事規則報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告。

(2)112年度盈餘分派。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無