【公告】岳豐董事會決議召開109年股東常會相關事宜(變更開會地點及增列議案)

日 期：2020年05月08日

公司名稱：岳豐 (6220)

主 旨：岳豐董事會決議召開109年股東常會相關事宜(變更開會地點及增列議案)

發言人：蔡瑞華

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/08

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:桃園市中壢區樹籽路8號(南方莊園飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況及業績報告

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告

(3)員工及董事酬勞分派情形報告

(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)背書保證情形報告

(6)發行國內第九次無擔保轉換公司債報告

(7)MONOPRICE併購效益報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案(增列)

(2)討論修訂本公司「股東會議事規範」案

(3)討論解除董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

因應新冠肺炎疫情，本次股東會股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間自

民國109年5月19日至109年6月15日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限

公司，網址：http://www.stockvote.com.tw。