【公告】岱稜111年股東常會重要決議事項及票決結果

日 期：2022年05月26日

公司名稱：岱稜 (3303)

主 旨：岱稜111年股東常會重要決議事項及票決結果

發言人：李怡君

說 明：

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。

票決結果 贊成： 60,098,136權數;95.99%

反對： 14,727權數; 0.02%

廢票： 0權數;

棄權/未投票：2,491,9201權數; 3.97%

3.重要決議事項二、章程修訂:

票決結果 贊成： 60,061,628權數;95.93%

反對： 14,736權數; 0.02%

廢票： 0權數;

棄權/未投票：2,527,700權數; 4.03%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書

及財務報表案。

票決結果 贊成： 60,061,136權數;95.93%

反對： 14,729權數; 0.02%

廢票： 0權數;

棄權/未投票：2,528,199權數; 4.03%

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事及獨立董事案，董事9人(含獨立董事3人)，任期自111年5月26日至114年

5月25日止，任期3年。

當選名單及選舉權數如下：

(一)董事當選名單

蔡國龍：得票權數113,338,772

李顯昌：得票權數 86,837,964

蔡宜君：得票權數 76,660,182

台昌樹脂企業股份有限公司：得票權數53,158,253

銓曜投資股份有限公司：得票權數51,587,745

新勝投資股份有限公司：得票權數51,055,756

(二)獨立董事當選名單

劉榮欽：得票權數31,875,084

黃良志：得票權數31,866,351

戴志言：得票權數31,830,420

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

票決結果 贊成： 58,167,629權數;92.91%

反對： 1,910,735權數; 3.05%

廢票： 0權數;

棄權/未投票：2,525,700權數; 4.03%

(二)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

票決結果 贊成： 59,876,250權數;95.64%

反對： 232,467權數; 0.37%

廢票： 0權數;

棄權/未投票：2,495,347權數; 3.98%

7.其他應敘明事項:無