【公告】岱稜董事會重大決議事項

日 期：2023年08月08日

公司名稱：岱稜 (3303)

主 旨：岱稜董事會重大決議事項

發言人：李怡君

說 明：

1.事實發生日:112/08/08

2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會報告及重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

報告事項：

(1)112年第2季稽核計畫執行情形報告。

(2)112年董事暨經理人責任保險投保情形報告。

(3)集團子公司新增投資報告案。

討論事項：

(1)討論通過岱稜科技【2022年企業永續報告書】發行案。

(2)討論通過修訂「岱稜科技股份有限公司員工持股會組織章程」案。

(3)討論通過增訂本公司「董事及功能性委員薪資報酬發放管理辦法」案。

(4)討論通過修訂本公司內部控制制度案。

(5)討論通過本公司112年度第2季合併財務報表案。

(6)討論通過本公司112年下半年度預算修正案。

(7)討論通過銀行申請授信額度案。