【公告】岱稜董事會重大決議事項

日 期：2023年02月23日

公司名稱：岱稜 (3303)

主 旨：岱稜董事會重大決議事項

發言人：李怡君

說 明：

1.事實發生日:112/02/23

2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會報告及重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

報告事項：

(1)111年10至12月稽核計畫執行情形報告。

(2)111年第4季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形報告。

(3)111年度董事會及功能性委員會績效評估報告。

討論事項：

(1)討論通過111年度有關員工酬勞及董事酬勞預計配發比例案。

(2)討論通過本公司111年經理人酬金案。

(3)討論通過本公司112年經理人獎酬規劃案。

(4)討論通過本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」

案。

(5)討論通過修訂本公司內部控制制度案。

(6)討論通過本公司111年度簽證會計師獨立性評估結果案。

(7)討論通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(8)討論通過本公司111年度盈餘分配案。

(9)討論通過配合會計師事務所內部調整變更112年度簽證會計師案。

(10)討論通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

(11)討論通過召開112年股東常會相關事宜案。

(12)討論通過銀行申請授信額度案。