【公告】岱稜董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月25日

公司名稱：岱稜 (3303)

主 旨：岱稜董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：李怡君

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂(臺南市麻豆區新生北路56號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

凡本公司持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會

提出議案者，本公司將於110年4月12日起至110年4月22日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於於110年4月22日下午五時前，依公

司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件以書面方式送達本公司受理

處所【郵寄者以書面提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東

會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】：岱稜科技股份有限公司股務單位

(地址：臺南市麻豆區麻口里一之十三號)。