【公告】展宇110年度股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月30日

公司名稱：展宇 (1776)

主 旨：展宇110年度股東常會重要決議事項

發言人：廖培宏

說 明：

1.股東常會日期:110/07/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決通過109年度盈餘分配承認案，配發現金

股利新台幣38,690,850元，每股配發新台幣0.55元(以發行股數70,346,999股計算)。

贊成權數:47,796794權，反對權數:1,301權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:6,749

權。

3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過「公司章程」修訂案。

贊成權數:47,789,934權，反對權數:8,161權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:

6,749權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決通過109年度營業報告書及財務報表

承認案。

贊成權數:47,796,794權，反對權數:1,301權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:

6,749權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第17屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下:9席董事(含3席獨立董事)

董事當選人:劉漢瀛先生，當選權數:51,097,867權。

董事當選人:鄭智文先生，當選權數:50,399,665權。

董事當選人:趙偉君先生，當選權數:47,193,757權。

董事當選人:李煌寶先生，當選權數:49,311,221權。

董事當選人:陳宥廷先生，當選權數:50,349,087權。

董事當選人:陳子欽先生，當選權數:47,163,062權。

獨立董事當選人:陳乾元先生，當選權數:46,827,549權。

獨立董事當選人:李林盛先生，當選權數:43,999,357權。

獨立董事當選人:張瑞芳女士，當選權數:43,538,854權。

任期自110年7月30日起，為期3年。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)資本公積配發現金案：表決通過。

贊成權數:47,796,792權，反對權數:1,335權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:

6,717權。

(2)「股東會議事規則」修訂案：表決通過。

贊成權數:47,791,934權，反對權數:6,161權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:

6,749權。

(3)解除第十七屆董事競業禁止之限制案:表決通過。

贊成權數:47,760,562權，反對權數:18,454權，無效權數:0權，棄權/未投票權

數:25,828權。

7.其他應敘明事項:無。