【公告】尚茂董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：尚茂 (8291)

主 旨：尚茂董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：胡志強

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:桃園市大園區濱海路二段208號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(2)累積虧損達實收資本額二分之一報告

(3)109年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告

(4)112年度以貨幣債權抵繳方式增資發行私募普通股之執行情形報告

(5)112年度以現金增資發行私募普通股之執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司第十屆董事(含獨立董事) 選舉案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，

其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第一七二條之一規定，自民國113年4月8日起至113年4月18日止

受理股東書面提案及提名申請。受理地點：桃園市大園區濱海路二段208號，其他

相關事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自113年5月18日至113年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東會電子投票平台」。