【公告】寶齡富錦111年股東常會改選董事

日 期：2022年06月08日

公司名稱：寶齡富錦 (1760)

主 旨：寶齡富錦111年股東常會改選董事

發言人：丁爾昆

說 明：

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

張立秋董事長

班友投資(股)公司代表人：江宗明董事

班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事

班友投資(股)公司代表人：林智明董事

黃文鴻董事

張日炎獨立董事

廖繼洲獨立董事

陳錦旋獨立董事

4.舊任者簡歷:

張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長

班友投資(股)公司代表人：江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理

班友投資(股)公司代表人：謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事

班友投資(股)公司代表人：林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事

黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事

張日炎/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事

廖繼洲/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事

陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

張立秋董事

班友投資(股)公司代表人：江宗明董事

班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事

班友投資(股)公司代表人：林智明董事

黃文鴻董事

陳伯全董事

張日炎獨立董事

廖繼洲獨立董事

陳錦旋獨立董事

6.新任者簡歷:

張立秋；寶齡富錦生技(股)公司董事長

班友投資(股)公司代表人：江宗明；寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理

班友投資(股)公司代表人：謝德夫；寶齡富錦生技(股)公司董事

班友投資(股)公司代表人：林智明；寶齡富錦生技(股)公司董事

黃文鴻；寶齡富錦生技(股)公司董事

陳伯全；野村國際(香港)執行董事

張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事

廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事

陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：張立秋 0股

董事：班友投資(股)公司代表人：江宗明董事16,169,336股

董事：班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事16,169,336股

董事：班友投資(股)公司代表人：林智明董事16,169,336股

董事：黃文鴻 0股

董事：陳伯全 0股

獨立董事：張日炎 0股

獨立董事：廖繼洲 0股

獨立董事：陳錦旋 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無