【公告】寶聯通董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列議案)

日 期：2020年05月06日

公司名稱：寶聯通 (5450)

主 旨：寶聯通董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人：蕭宇喬

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/06

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街349號6樓(本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

 (1)108年度營業狀況報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司轉投資情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

(5)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

 (1)承認108年度決算表冊案。

(2)承認108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（新增）

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:無