【公告】寶碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月28日

公司名稱：寶碩 (5210)

主 旨：寶碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：宋禹志

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)股東得以電子方式行使表決權期間：自112年5月20日起至112年6月16日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw 。

(2)股東書面提案受理期間：112年4月12日起至112年4月21日止。

受理提案處所：寶碩財務科技股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖二路三二九號

五樓)。