【公告】寶得利董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)

日 期：2024年05月14日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)

發言人：寧國輝

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/14

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路 99號 15 樓(牛牛牛亞會議中心 AA會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)累積虧損達實收資本額二分之一案。

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(4)本公司112年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。

(5)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案。

(2)承認112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事及獨立董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止行為案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/30

11.停止過戶截止日期:113/06/28

12.其他應敘明事項:無。