【公告】寶得利董事會決議召開113年股東常會相關事項

日 期：2024年03月28日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利董事會決議召開113年股東常會相關事項

發言人：寧國輝

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛亞會議中心

AA會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案

(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(4)本公司112年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告

(5)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度決算表冊案

(2)承認112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事及獨立董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及192條之1規定，以書面方式受理持股1%股東提案(名)

之期間與處所訂定如下：

受理期間：113年4月19日至113年4月29日下午5時止，以寄(送)達為憑。

受理處所：台北市中山區新生北路2段28巷1號B1(寶得利國際股份有限公司財會

部)