【公告】寶島科董事會決議通過召開股東會之相關事宜

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日 期:2022年03月24日

公司名稱:寶島科 (5312)

主 旨:寶島科董事會決議通過召開股東會之相關事宜

發言人:張立徽

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告

(2)110年度審計委員會查核報告

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案

(2)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正本公司「股東會議事規則」案

(2)討論修正本公司章程案

(3)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為111年6月27日(星期一)上午十時。

(2)股東會受理股東之提案訂於111年4月19日起至111年4月29日17時止,受理處

所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段97號16樓)