【公告】寶利徠109年股東常會全面改選董事及獨立董事暨董事變動達三分之一

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年05月29日

公司名稱：寶利徠 (1813)

主 旨：寶利徠109年股東常會全面改選董事及獨立董事暨董事變動達三分之一

發言人：李瑞賢

說 明：

1.發生變動日期:109/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事： 宋一新 寶利徠光學科技(股)公司董事長

董事： 葉慧貞 依視路寶利徠光學(股)公司總經理

董事： 寶島光學科技(股)公司法人代表：張立徽

寶島光學科技(股)公司財務副總

董事： 新加坡商依視路亞太公司

董事： 寶島光學科技(股)公司法人代表：周克倫

寶島光學科技(股)公司人資長

獨立董事： 何如祥 豪展醫療科技(股)公司獨立董事

獨立董事： 李宣進 雙美生技(股)公司獨立董事

監察人： 陳坤輝 偉全實業(股)公司薪酬委員會委員

監察人： 鄭寶德 依視路寶利徠光學(股)公司副總

監察人： 蘇清田

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事： 宋一新 寶利徠光學科技(股)公司董事長

董事： 葉慧貞 依視路寶利徠光學(股)公司總經理

董事： 張立徽 寶島光學科技(股)公司財務副總

董事： 新加坡商依視路亞太公司

獨立董事： 何如祥 寶利徠光學科技(股)公司獨立董事

獨立董事： 張文堂 凌泰科技(股)公司獨立董事

獨立董事： 林育嬌 小林鐘錶眼鏡(股)公司法人董事代表人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

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任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事： 宋一新 2,268,094股

董事： 葉慧貞 960,338股

董事： 張立徽 0股

董事： 新加坡商依視路亞太公司 4,154,513股

獨立董事： 何如祥 0股

獨立董事： 張文堂 0股

獨立董事： 林育嬌 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/05/29

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無

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