【公告】寶利徠股東常會重要決議事項

中央社
·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年05月29日

公司名稱：寶利徠 (1813)

主 旨：寶利徠股東常會重要決議事項

發言人：李瑞賢

說 明：

1.股東常會日期:109/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國108年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1元)。

贊成24,944,595權(佔表決權數99.60%)、反對17,098權(佔表決權數0.06%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票81,639權(佔表決權數0.34%)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

贊成24,943,595權(佔表決權數99.60%)、反對17,098權(佔表決權數0.06%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票82,639權(佔表決權數0.34%)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國108年度營業報告書及財務報表案。

贊成24,944,595權(佔表決權數99.60%)、反對17,098權(佔表決權數0.06%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票81,639權(佔表決權數0.34%)

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

董事宋一新(33,415,011權)

董事葉慧貞(28,640,154權)

董事張立徽(28,085,646權)

董事新加坡商依視路亞太公司(24,913,100權)

獨立董事何如祥(19,977,257權)

獨立董事張文堂(19,733,987權)

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獨立董事林育嬌(19,371,906權)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得及處理資產處分程序」部分條文案。

贊成24,943,595權(佔表決權數99.60%)、反對17,098權(佔表決權數0.06%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票82,639權(佔表決權數0.34%)

(2)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

贊成24,943,595權(佔表決權數99.60%)、反對17,098權(佔表決權數0.06%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票82,639權(佔表決權數0.34%)

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

贊成24,943,595權(佔表決權數99.60%)、反對17,098權(佔表決權數0.06%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票82,639權(佔表決權數0.34%)

(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

贊成24,943,595權(佔表決權數99.60%)、反對17,098權(佔表決權數0.06%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票82,639權(佔表決權數0.34%)

(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

贊成24,943,595權(佔表決權數99.60%)、反對17,098權(佔表決權數0.06%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票82,639權(佔表決權數0.34%)

(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

贊成24,964,124權(佔表決權數99.68%)、反對6,457權(佔表決權數0.02%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票72,751權(佔表決權數0.30%)

7.其他應敘明事項:無。

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