【公告】寬魚國際110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

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日 期:2021年08月27日

公司名稱:寬魚國際 (6101)

主 旨:寬魚國際110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

發言人:莊偉民

說 明:

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):

董事、法人董事、獨立董事及法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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董事 邱漢中

董事 邱(王黎)寬

法人董事 楊象耕

法人董事 莊偉民

法人董事 邱炳豪

獨立董事 徐俊成

獨立董事 陳瑞璽

法人監察人 蕭智蓉

法人監察人 林景諒

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

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邱漢中 本公司董事長/總經理

邱(王黎)寬 本公司文創事業處行銷長

福懋投資有限公司 本公司土地開發事業處經理

代表人:楊象耕

福懋投資有限公司 本公司財務處財務長

代表人:莊偉民 台翰精密科技(股)公司獨立董事

福懋投資有限公司 水保局微電影編劇

代表人:邱炳豪 客家電視台相聲單元劇編劇

徐俊成 聯捷聯合會計師事務所會計師

陳瑞璽 大同大學事業經營學系副教授

豪營投資有限公司 華林聯合會計師事務所會計師

代表人:蕭智蓉

豪營投資有限公司 景諒會計師事務所會計師

代表人:林景諒

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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董事 邱漢中

董事 邱(王黎)寬

法人董事 楊象耕

法人董事 莊偉民

獨立董事 徐俊成

獨立董事 陳瑞璽

獨立董事 楊裕明

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

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邱漢中 本公司董事長兼任總經理

邱(王黎)寬 本公司文創事業處行銷長

福懋投資有限公司 本公司土地開發事業處經理

代表人:楊象耕

福懋投資有限公司 本公司財務處財務長

代表人:莊偉民 台翰精密科技(股)公司獨立董事

徐俊成 聯捷聯合會計師事務所會計師

大甲永和機械工業股份有限公司獨立董事

陳瑞璽 大同大學事業經營學系副教授

台灣利得生物科技股份有限公司獨立董事

楊裕明 曜亞國際股份有限公司獨立董事

久裕企業股份有限公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事:邱漢中,持股數14,332,113股

自然人董事:邱(王黎)寬,持股數9,021,408股

法人董事:福懋投資有限公司代表人:楊象耕,法人持股:500,000股(個人持股:0股)

法人董事:福懋投資有限公司代表人:莊偉民,法人持股:500,000股(個人持股:0股)

獨立董事:徐俊成,持股數:0股

獨立董事:陳瑞璽,持股數:0股

獨立董事:楊裕明,持股數:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/02/27 ~ 110/02/26

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。