【公告】寬宏藝術111年股東常會全面改選第七屆董事及獨立董事

日 期：2022年05月24日

公司名稱：寬宏藝術 (6596)

主 旨：寬宏藝術111年股東常會全面改選第七屆董事及獨立董事

發言人：汪聖柏

說 明：

1.發生變動日期:111/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

（1）董事：林建寰

（2）董事：駿騰創意行銷股份有限公司

（3）董事：王惠明

（4）董事：陳冠甫

（5）獨立董事：陳以亨

（6）獨立董事：林麗芬

（7）獨立董事：陳玉華

4.舊任者簡歷:

（1）董事：林建寰（寬宏藝術經紀(股)公司董事長）

（2）董事：駿騰創意行銷股份有限公司

（3）董事：王惠明（寬宏藝術經紀(股)公司副總經理）

（4）董事：陳冠甫（喜歡唱片股份有限公司音樂總監）

（5）獨立董事：陳以亨（國立中山大學教授）

（6）獨立董事：林麗芬（林麗芬會計師事務所所長）

（7）獨立董事：陳玉華（南強國際影視傳播有限公司總監）

5.新任者職稱及姓名:

（1）董事：林建寰

（2）董事：駿騰創意行銷股份有限公司代表人：王怡菁

（3）董事：駿騰創意行銷股份有限公司代表人：汪聖柏

（4）獨立董事：陳以亨

（5）獨立董事：陳玉華

（6）獨立董事：林麗芬

（7）獨立董事：林欣昀

6.新任者簡歷:

（1）董事：林建寰（寬宏藝術經紀(股)公司董事長）

（2）董事：駿騰創意行銷股份有限公司代表人：王怡菁

(寬宏藝術經紀(股)公司副總經理)

（3）董事：駿騰創意行銷股份有限公司代表人：汪聖柏

(寬宏藝術經紀(股)公司財務長)

（4）獨立董事：陳以亨（國立中山大學教授）

（5）獨立董事：陳玉華（南強國際影視傳播有限公司總監）

（6）獨立董事：林麗芬（林麗芬會計師事務所所長）

（7）獨立董事：林欣昀（欣翔會計師事務所會計師）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

（1）林建寰/1,264,700股

（2）駿騰創意行銷股份有限公司代表人：王怡菁/6,122,600股

（3）駿騰創意行銷股份有限公司代表人：汪聖柏/6,122,600股

（4）陳以亨/0股

（5）陳玉華/0股

（6）林麗芬/0股

（7）林欣昀/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:111/05/24

12.同任期董事變動比率:係全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:係全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司無設置監察人

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:否