【公告】實威董事會通過重要決議

中央社
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日 期：2020年08月04日

公司名稱：實威 (8416)

主 旨：實威董事會通過之重要決議

發言人：許泰源

說 明：

1.事實發生日:109/08/04

2.公司名稱:實威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)109年度第二季合併財務報表報告案。

(2)補行委任第四屆「薪資報酬委員會」委員。

(3)補行委任第三屆「審計委員會」委員。

(4)通過薪酬委員會之建議案。

(5)通過董事責任險續保案。

(6)通過修訂本公司『審計委員會組織規程』部分條文案。

(7)通過修訂本公司『董事會議事規範』部分條文案。

(8)通過修訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』部分條文案。

(9)通過修訂本公司『道德行為準則』部分條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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