【公告】寒舍董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月16日

公司名稱：寒舍 (2739)

主 旨：寒舍董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：閔桂鈴

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/01

3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店二樓瑞穗園(地址:台北巿忠孝東路一段十二號

二樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告案。

(4) 其他報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書暨財務報告案。

(2)一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人

作業程序」部分條文案。

(4) 討論解除董事暨其代表人之競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/03

11.停止過戶截止日期:110/06/01

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案，提名之期間及處所如下:

受理期間：110/03/26~110/04/06

受理處所：寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 董事長室(台北巿中正區忠孝東路一

段12號五樓)。

二、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股

東常會之召集通知將以公告方式為之。

三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為110/05/01至110/05/29

止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子

投票平台，依相關規定說明投票。