【公告】富邦媒112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年05月19日

公司名稱：富邦媒 (8454)

主 旨：富邦媒112年股東常會全面改選董事

發言人：谷元宏

說 明：

1.發生變動日期:112/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)舊任董事:

大富媒體科技(股)公司代表人蔡明忠

東安投資(股)公司代表人黃茂雄

大富媒體科技(股)公司代表人蔡承儒

大富媒體科技(股)公司代表人林之晨

大富媒體科技(股)公司代表人谷元宏

大富媒體科技(股)公司代表人張家麒

(2)舊任獨立董事:

陳宏守

謝易宏

王傑

4.舊任者簡歷:

(1)舊任董事:

大富媒體科技(股)公司代表人蔡明忠；富邦媒體科技(股)公司董事長

東安投資(股)公司代表人黃茂雄；世正開發(股)公司董事長

大富媒體科技(股)公司代表人蔡承儒；富邦金融控股(股)公司副總經理

暨投資管理總處副總處長

大富媒體科技(股)公司代表人林之晨；台灣大哥大(股)公司總經理

大富媒體科技(股)公司代表人谷元宏；富邦媒體科技(股)公司總經理

大富媒體科技(股)公司代表人張家麒；台灣大哥大(股)公司副總經理暨財務長

(2)舊任獨立董事:

陳宏守；果實夥伴(股)公司董事長

謝易宏；台灣大學管理學院兼任教授

王傑；康地投資(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)新任董事:

大富媒體科技(股)公司代表人蔡明忠

東安投資(股)公司代表人黃茂雄

大富媒體科技(股)公司代表人蔡承儒

大富媒體科技(股)公司代表人林之晨

大富媒體科技(股)公司代表人谷元宏

大富媒體科技(股)公司代表人張家麒

(2)新任獨立董事:

王傑

洪麗(宓冉)

江永祥

6.新任者簡歷:

(1)新任董事:

大富媒體科技(股)公司代表人蔡明忠；富邦媒體科技(股)公司董事長

東安投資(股)公司代表人黃茂雄；世正開發(股)公司董事長

大富媒體科技(股)公司代表人蔡承儒；富邦金融控股(股)公司副總經理

暨投資管理總處副總處長

大富媒體科技(股)公司代表人林之晨；台灣大哥大(股)公司總經理

大富媒體科技(股)公司代表人谷元宏；富邦媒體科技(股)公司總經理

大富媒體科技(股)公司代表人張家麒；台灣大哥大(股)公司副總經理暨財務長

(2)新任獨立董事:

王傑；康地投資(股)公司董事長

洪麗(宓冉)；緯穎科技服務(股)公司副董事長暨執行長

江永祥；慧邦科技(股)公司董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

大富媒體科技(股)公司：98,353,639股

東安投資(股)公司：23,008,800股

(2)獨立董事

王傑：0股

洪麗(宓冉)：0股

江永祥：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/15~112/05/14

11.新任生效日期:112/05/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無