【公告】富邦媒董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年02月16日

公司名稱：富邦媒 (8454)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：谷元宏

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/16

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段327號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「企業社會責任實務守則」修正暨更名案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/22

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，受理股東提案期間自111年3月11日至

111年3月22日止，受理處所：富邦媒體科技股份有限公司財會處

(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

民國111年4月20日至111年5月17日止。