【公告】富爾特股東常會董事(獨立董事)全面改選

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日 期:2021年07月27日

公司名稱:富爾特 (6136)

主 旨:富爾特股東常會董事(獨立董事)全面改選

發言人:鄭正川

說 明:

1.發生變動日期:110/07/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事 (含獨立董事)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

吳長青,富爾特科技(股)公司董事長及總經理。

賴如鎧,富爾特科技(股)公司董事。

廖美琪,富爾特科技(股)公司董事。

邰中和,旭揚管理顧問股份有限公司董事長。

世仁投資(股)公司(法人代表:陳吉元),世成科技(股)公司董事長。

(2)獨立董事

于泳泓,深圳愛德管理諮詢有限公司總裁。

邱振祥,傑瑞國際投資股份有限公司董事長。

(3)監察人

呂秋蓉,富爾特數位影像(股)公司之董事長。

鈞偉投資(股)公司(法人代表:呂禮正),寶嘉聯合股份有限公司執行董事。

鄭素芬,智豐科技(股)公司之董事及總經理。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事

吳長青,富爾特科技(股)公司董事長及總經理。

賴如鎧,富爾特科技(股)公司董事。

邰中和,旭揚管理顧問股份有限公司董事長。

呂秋蓉,富爾特數位影像(股)公司之董事長。

(2)獨立董事

于泳泓,富爾特科技股份有限公司獨立董事。

邱振祥,傑瑞國際投資股份有限公司董事長。

劉永信,英屬開曼群島商萬里雲互聯股份有限公司集團創辦人暨執行長。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事

吳長青:3,586,918 股

賴如鎧:3,691,349 股

邰中和: 953,000 股

呂秋蓉: 884,314 股

(2)獨立董事

于泳泓: 0 股

邱振祥: 0 股

劉永信: 0 股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/14~110/06/13

9.新任生效日期:110/07/27

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。