【公告】富旺董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年02月22日

公司名稱：富旺 (6219)

主 旨：富旺董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

發言人：陳永和

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/22

2.股東會召開日期:110/05/10

3.股東會召開地點:台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室）

4.召集事由一、報告事項:

1、一○九年度營業報告書。

2、一○九年度監察人查核報告書。

3、一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

4、一○七年度第一次、一○八年度第一次、一○八年度第二次、一○八年度

第三次及一○九年度第一次有擔保普通公司債執行情形報告。

5、一○九年度現金股利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、一○九年度營業報告書暨財務報表案。

2、一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修正本公司「公司章程」案。

2、修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/12

11.停止過戶截止日期:110/05/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。