【公告】富強董事會決議召開110年股東會相關事宜

日 期：2021年03月24日

公司名稱：富強 (5102)

主 旨：富強董事會決議召開110年股東會相關事宜

發言人：蔡武穎

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:彰化縣員林市中央里柳橋路2段285號(本公司簡報室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司「道德行為準則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○九年度盈餘分派案。

(有關盈餘分配之內容，最遲將於股東會開會日四十日前公告之。)

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(3)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。

(4)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(5)本公司「股東會議事規則」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

選任董事（含獨立董事）案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

盈餘分派尚待董事會決議，最遲將於股東會開會日四十日前公告之。

14.其他應敘明事項:

本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法177-1條規定將載明

於股東會召集通知並依相關法令規定辦理。